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公告: “壮丽70年·奋斗新时代” 我们整装出发! 法制日报社《法人》杂志总编辑致读者
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企业家法律风险舆情警示(第6期)

《法人》杂志特约专家、?#26412;?#22823;安律师事务所合伙人朱树明律师提示:

在过去的一个月(2019年6月),8位知名企业家因涉嫌违纪违法被采取措施,涉及的行业分别为金融(3人)、建筑(2人)、文化(1人)、交通(1人)、化工(1人)。从目前已经公布的信息看,上述人员违纪背后涉及的刑法罪名为受贿、贪污等罪名,除了这些企业家容易触犯的罪名,还有一起特别的罪名为猥亵儿童罪,详细信息如下:

(图说:企业家违法违纪涉及行业)

紫金农商行副董事长被调查

据《华夏时报》报道:6月5日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金农商行”)发公告称,副董事长黄维平因个人原因,正在配合有关部门调查,不能正常履职。

其实,早在6月1日,就有媒体报道称,黄维平5月30日被纪检部门带走,并被采取留置措施,银行内部高层已通报此事。紫金农商行的这则公告证实了这一消息。

根据紫金农商行2018年年报,黄维平于1965 年11 月出生,研究生学历,高级经济师。曾?#25991;?#20140;市商业银行国际业务部副总经理、总经理,江苏省农村信用合作社联合社办公室主任,南京市江宁区农村信用合作联社主任、党委书记、理事长,本公司董事长。现任江苏溧水农村商业银行股份有限公司董事、紫金农商行副董事长。

黄维平是紫金农商行2011年组建成立后被选出的首任董事长,2014年该行董事长一职由张小军接任,黄维平担任副董事长。

此外,2018年年报显示,截至2018年末,黄维平持有紫金银行股票50万股,报告期内从公司获得的税前报酬总额为124.58万元。

公开资料显示,紫金农商行于2016年6月21日正式启动IPO,2018年6月21日成功过会,并于2019年1月3日在上交所上市。成为全国首家A股上市的省会城?#20449;?#21830;行,也是江苏省第8家A股上市银行,江苏省第6家A股上?#20449;?#21830;银行。

人保投资控股原副总?#23186;?#21463;调查

据中央纪委国家监委驻中国人民保险集团股份有限公司纪检监察组、山东省监察委?#34987;?#28040;息:人保投资控股有限公司原党委委员、副总裁刘继东涉嫌?#29616;?#36829;纪违法,目前正在接受中央纪委国家监委驻中国人民保险集团股份有限公司纪检监察组纪律审查和山东省监委监察调查。

据公开资料显示:刘继东,男,汉族,1956年11月出生,湖北省天门市人,研究生学历,1970年12月参加工作,1975年10月加入中国共产党。曾任广联(?#22799;?投资股份有限公司总裁助理、第一副总裁、常务副总裁、代理总裁等职;2008年10月任人保投资控股有限公司党委委员、副总裁;2008年12月兼任广联(?#22799;?投资股份有限公司党委委员、总裁。2016年11月退休。

山东滕建投资集团原董事长被查

据山东省滕州市纪委监委消息:山东滕建投资集团有限公司原董事长、总经理明清山涉嫌?#29616;?#36829;纪违法,目前正接受滕州市纪委监委纪律审查和监察调查。

据公开资料显示:明清山,男,汉族,1962年1?#24459;?#23665;东省滕州市人,高中学历,1980年9月参加工作,1996年7月加入中国共产党。2000年7月至2009年4月,任滕州市汇龙房地产综合开发有限公司董事长、总经理;2009年4月至2013年8月,任山东滕建投资集团有限公司董事长、总经理。2013年8月,因擅自离境被暂停职务。2014年3月16日,因涉嫌重大贿赂犯罪被网上追逃。2019年6月12日,被依法抓获。

涉嫌猥亵9岁女童 新?#24378;?#32929;原董事长被批捕

据凤凰网报道,上海普陀区人民检察院以涉嫌猥亵儿童罪对王振华批准逮捕。

王振华涉嫌猥亵儿童案发生后,普陀公安?#24535;?#31435;即成立专案组开展侦查工作。经公安机关调查,综合现有犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、其他证人证言等证据,王振华的行为涉嫌构成猥亵儿童罪。7月8日,公安机关向检察机关提请批准逮捕。7月10日,普陀区人民检察院以涉嫌猥亵儿童罪对王振华批准逮捕。

目前,公安机关对该案正在进一步开展深入调查。

此前有媒体报道,7月3日晚,上海市公安?#21046;?#38464;?#24535;?#21457;布警情通报,犯罪嫌疑人王振华因涉嫌猥亵儿童罪已被普陀警方刑事拘留。随后,新?#24378;?#32929;发布公告,宣布公司?#23548;?#25511;制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留。集团紧急召开董事会后,王振华之子王晓松被全票选举为董事长。

?#26412;?#25991;投集团总经理戴自更被查

据?#26412;?#24066;纪委监委消息:?#26412;?#25991;化投资发展集团公司党委副书记、副董事长、总经理戴自更涉嫌?#29616;?#36829;纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

公开资料显示:戴自更,男,汉族,1963年9月出生,浙江宁海人,1986年6月加入中国共产党,1988年8月参加工作。1988年8月至2002年12月,历任光明日报社总编室编辑,新疆维吾尔自治区记者站记者,记者部编辑,广东记者站记者、副站长、站长;2002年12月至2003年11月,任光明日报社直属报刊社工作部主任(?#26412;?#32423;);2003年11月至2006年1月,任光明日报社直属报刊社工作部主任、新京报社社长;2006年1月至2006年7月,任光明日报社直属报刊社工作部主任、新京报社社长、总编辑;2006年7月至2012年5月,任新京报社社长、总编辑;2012年5月至2017年8月,任新京报社社长(正局级);2017年8月始,任?#26412;?#25991;化投资发展集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理: 十三届市政协委员。

合肥轨道交通原副总张思源获刑十年六个月

5月31日,中国?#38376;?#25991;书网公布了张思源受贿二审刑事裁定书。合肥市中级人民法院驳回上诉,维持原?#23567;?/p>

张思源系合肥城市轨道交通有限公司原副总经理。此前有报道称,2019年3月8日,合肥?#26032;?#38451;区人民法院依法作出判决:被告人张思源犯受贿罪,判处有期徒刑十年零六个月,并处罚金人民币100万元。一审宣判后,张思源?#29615;?#25552;出上诉。

合肥市中级人民法院经审理查明,上诉人张思源犯受贿罪的事实与一审查明的事实一致。上诉人张思源在担任合肥轨道交通有限公司副总工程师兼总工办主任、建设事业部部长、总工程师、副总经理期间,利用职务上的便利,非法收受他人现金、购物卡、车辆、金条等财物共计价值人民币3,863,795.3元,数额特别巨大,为他人谋取利益,其行为已构成受贿罪。上诉人张思源案发后退缴了部分赃款赃物,可酌情从轻处罚。

合肥市中级人民法院认为,原判认定事实清楚,?#35270;?#27861;律正?#32602;?#37327;刑?#23454;薄?#23457;判程序合法。据此,合肥市中级人民法院依法作出驳回上诉,维持原判的终审裁定。

北方信托原总经理包立杰接受调查

据天津市纪委监委消息:北方国际信托股份有限公司原党委副书记、总经理包立杰涉嫌?#29616;?#36829;纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。

公开资料显示:包立杰,男,汉族,1971年7月出生,天津市人,1994年7月参加工作,1994年4月加入中国共产党,大学学历。1990年9月至1994年7月,在天津财经学院国际金融专业学习;1994年7月至2001年11月,任天津滨海信托投资公司业务部职员、?#26412;?#29702;,香港津诚财务公司经理;2001年11月至2002年4月,任北方国际信托股份有限公司投资管理部?#26412;?#29702;;2002年4月至2002年7月,任北方国际信托股份有限公司业务拓展经理;2002年7月至2003年1月,任北方国际信托股份有限公司业务拓展经理兼投资银行部经理;2003年1月至2003年4月,任北方国际信托股份有限公司信托业务总部副总经理;2003年4月至2003年7月,任北方国际信托股份有限公司业务发展总部副总经理;2003年7月至2004年4月,任北方国际信托股份有限公司业务发展总部副总经理兼北信投资担保有限公司总经理;2004年4月至2006年7月,任北方国际信托股份有限公司理财中心副总经理;2006年7月至2010年8月,任北方国际信托股份有限公司信托业务一部总经理;2010年8月至2011年1月,任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼信托业务一部总经理;2011年1月至2012年6月,任北方国际信托股份有限公司总经理助理;2012年6月至2015年2月,任北方国际信托股份有限公司副总经理;2015年2月至2015年9月,任北方国际信托股份有限公司党委委员、副总经理;2015年9月至2015年12月,任北方国际信托股份有限公司党委委员、副书记、副总经理;2015年12月至2019年5月,任北方国际信托股份有限公司党委委员、副书记、总经理;2019年5月,被免去职务。

中化集团原副总杜克平被“双开”

据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、山东省纪委监委消息:日前,中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、山东省纪委监委对中国中化集团有限公司原副总经理杜克平?#29616;?#36829;纪违法问题进行?#24605;?#24459;审查和监察调查。

经查,杜克平违反政治纪律,对抗组织审查;违反中央八项规定精神,公车私用;违反组织纪律,不如实申报个人有关事项;违反廉洁纪律,违规经商办企业;涉嫌?#29616;?#32844;务犯罪。

杜克平身为党员领导干部和中央企业高级管理人?#20445;?#29702;想信念丧失,纪律意识淡薄,生活腐化堕落,?#29616;?#36829;反党的纪律,涉嫌违法犯罪,?#20197;?#20826;的十八大后不收敛、不收手,群众?#20174;?#24378;烈,影响极其恶劣,应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定,决定给予杜克平开除党籍、开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移?#22270;?#23519;机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。

据公开资料显示:杜克平,男,汉族,1961年9月出生,山东招远人,1996年1月加入中国共产党,硕士研究生。1983年8月,在对外经济贸易部参加工作;1989年9月,到中国化工进出口总公司工作;2001年5月至2006年1月,任中国化工进出口总公司党组成员、副总经理;2006年1月至2010年8月,任中国中化集团公司党组成员兼中化香港控股有限公司执行董事、总经理,化肥中心主任;2010年8月至2017年4月,任中国中化集团公司党组成员、副总经理;2017年4月,免去杜克平的中国中化集团公司党组成员、副总经理职务。

编辑:伍洲奇

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